证券代码：603535     证券简称：嘉诚国际         公告编号：2022-055

债券代码：113656     债券简称：嘉诚转债

(相关资料图)

        广州市嘉诚国际物流股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

十八次会议于 2022 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合

的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长段容文女士

召集和主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

   公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将按程序进行董事会换届选

举工作。公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容详见上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会换届选举

的公告》（公告编号：2022-056）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   独立董事就提名董事发表了同意的独立意见。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   独立董事就提名董事发表了同意的独立意见。

   本议案尚须提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容详见上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2022-057）。

   同意公司于 2023 年 1 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会会议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                           广州市嘉诚国际物流股份有限公司

                                           董事会

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